各位股东：

韶关农村商业银行股份有限公司（以下简称“韶关农村商业银行”）及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2026年2月10日上午10点

（二）会议召开地点：韶关市武江区韶州大道61号。

（三）会议表决方式：现场+视频投票表决

（四）会议召集人:韶关农村商业银行董事会

（五）会议主持人：韶关农村商业银行董事长白成凯

（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《韶关农村商业银行股份有限公司章程（2025年修订）》《韶关农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》等有关规定。会议聘请了广东金韶律师事务所尤嘉祺律师、于晴律师进行全过程法律见证。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及授权代表共19人（含6名股东委托6名代理人出席），合计持有韶关农村商业银行股份数1,004,731,287股，占总股本的73.14%。出席会议的股东，不存在因股份质押、授信逾期等事项影响表决权的情况。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场+视频投票方式表决，审议通过了以下议案：

（一）关于审议聘请韶关农村商业银行股份有限公司2025年度财务报告审计业务实施商的议案。

经表决，赞成的表决权数为983,031,087股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的97.84%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为21,700,200股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的2.16%,本项议案获得通过。

（二）关于选举韶关农村商业银行股份有限公司第二届董事会执行董事的议案。

经表决，黄俊强、朱玉霞当选为韶关农村商业银行第二届董事会执行董事。

对各当选人的表决情况如下：

1.黄俊强：赞成的表决权数为1,004,731,287股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

2.朱玉霞：赞成的表决权数为1,004,731,287股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（三）关于审议《广州农村商业银行股份有限公司等2家金融机构同业授信重大关联交易审查报告》的议案。

根据《韶关农村商业银行股份有限公司章程（2025年修订）》第八十二条“股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”之规定，本议案涉及股东广州农村商业银行股份有限公司不参与表决，该户股东所代表的有表决权的股份688,232,700股不计入有效表决权总数，故本项议案出席股东所持有表决权股份总数为316,498,587股。

经表决，赞成的表决权数为294,798,387股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的93.14%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为21,700,200股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的6.86%,本项议案获得通过。

四、律师见证意见

本次股东会由广东金韶律师事务所尤嘉祺律师、于晴律师进行全过程法律见证，并出具了《律师见证法律意见书》，认为：韶关农村商业银行2026年第一次临时股东会的召集、召开程序，出席本次股东会的人员资格、召集人资格，表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《韶关农村商业银行股份有限公司章程（2025年修订）》《韶关农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

五、其他

韶关农村商业银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到韶关农村商业银行董事会办公室。股东递交书面意见时，请提供本人身份证、股权凭证等资料进行身份核实。

联系人：廖女士

地址：韶关市武江区新华南路41号门店35韶关农村商业银行三楼董事会办公室

电话：0751-8760928

特此公告。

韶关农村商业银行股份有限公司董事会

                                 2026年2月10日