各位股东：

韶关农村商业银行股份有限公司（以下简称“韶关农村商业银行”）及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2025年6月20日上午09:30

（二）会议召开地点：韶关市武江区新华南路41号门店35韶关农村商业银行三楼会议室。

（三）会议表决方式：现场+视频投票表决

（四）会议召集人:韶关农村商业银行董事会

（五）会议主持人：韶关农村商业银行董事黄俊强

（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《韶关农村商业银行股份有限公司章程（2022年修订版）》《韶关农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2022年版）》等有关规定。会议聘请了广东金韶律师事务所程晖律师、于晴律师进行全过程法律见证。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及授权代表共20人（含8名股东委托8名代理人出席），合计持有韶关农村商业银行股份数1,021,681,837股，占总股本的74.37%。出席会议的股东，不存在因股份质押、授信逾期等事项影响表决权的情况。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场+视频投票方式表决，审议通过了以下议案：

（一）关于审议《韶关农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案。

经表决，赞成的表决权数为1,021,681,837股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%,本项议案获得通过。

（二）关于审议《韶关农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告》的议案。

经表决，赞成的表决权数为1,021,681,837股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%,本项议案获得通过。

（三）关于审议《韶关农村商业银行股份有限公司2024年度报告》的议案。

经表决，赞成的表决权数为1,021,681,837股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%,本项议案获得通过。

（四）关于审议《韶关农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案。

经表决，赞成的表决权数为1,021,681,837股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%,本项议案获得通过。

（五）关于审议《韶关农村商业银行股份有限公司2025年度财务预算报告》的议案。

经表决，赞成的表决权数为1,021,681,837股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%,本项议案获得通过。

（六）关于审议《韶关农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案。

经表决，赞成的表决权数为1,021,681,837股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%,本项议案获得通过。

（七）关于审议撤销韶关农村商业银行股份有限公司监事会的议案。

经表决，赞成的表决权数为1,021,681,837股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%,本项议案获得通过。

（八）关于审议《韶关农村商业银行股份有限公司章程（2025年修订）》的议案。

经表决，赞成的表决权数为1,021,681,837股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%,本项议案获得通过。

（九）关于审议《韶关农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》的议案。

经表决，赞成的表决权数为1,021,681,837股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%,本项议案获得通过。

（十）关于审议《韶关农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》的议案。

经表决，赞成的表决权数为1,021,681,837股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%,本项议案获得通过。

（十一）关于审议《韶关农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（2025年修订）》的议案。

经表决，赞成的表决权数为1,021,681,837股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%,本项议案获得通过。

（十二）关于审议《韶关农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2025年修订）》的议案。

经表决，赞成的表决权数为1,021,681,837股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%,本项议案获得通过。

（十三）关于审议《韶关农村商业银行股份有限公司股权质押管理办法（2025年修订）》的议案。

经表决，赞成的表决权数为1,021,681,837股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%,本项议案获得通过。

四、律师见证意见

本次股东大会由广东金韶律师事务所程晖律师、于晴律师进行全过程法律见证，并出具了《律师见证法律意见书》，认为：韶关农村商业银行2024年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《韶关农村商业银行股份有限公司章程（2022年修订版）》《韶关农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2022年版）》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

五、其他

韶关农村商业银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到韶关农村商业银行董事会办公室。股东递交书面意见时，请提供本人身份证、股权凭证等资料进行身份核实。

联系人：廖女士

地址：韶关市武江区新华南路41号门店35韶关农村商业银行三楼董事会办公室

电话：0751-8760928

特此公告。

韶关农村商业银行股份有限公司董事会

  2025年6月20日