各位股东：

韶关农村商业银行股份有限公司（以下简称“韶关农村商业银行”）及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2025年3月20日上午10:00

（二）会议召开地点：韶关市武江区新华南路41号门店35韶关农村商业银行三楼会议室。

（三）会议表决方式：现场+视频投票表决

（四）会议召集人:韶关农村商业银行董事会

（五）会议主持人：韶关农村商业银行董事黄俊强

（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《韶关农村商业银行股份有限公司章程（2022年修订版）》《韶关农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2022年版）》等有关规定。会议聘请了广东金韶律师事务所程晖律师、谢杰才律师进行全过程法律见证。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及授权代表共17人（含5名股东委托5名代理人出席），合计持有韶关农村商业银行股份数980,304,937股，占总股本的71.36%。出席会议的股东，不存在因股份质押、授信逾期等事项影响表决权的情况。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场+视频投票方式表决，审议通过了以下议案：

关于补选白成凯为韶关农村商业银行股份有限公司第二届董事会股权董事的议案。

经表决，赞成的表决权数为980,304,937股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票,本项议案获得通过。

四、律师见证意见

本次股东大会由广东金韶律师事务所程晖律师、谢杰才律师进行全过程法律见证，并出具了《律师见证法律意见书》，认为：韶关农村商业银行2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《韶关农村商业银行股份有限公司章程（2022年修订版）》《韶关农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2022年版）》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

五、其他

韶关农村商业银行股东如对本次会议决议内容及相关公告有异议的，可将书面意见递交到韶关农村商业银行董事会办公室。股东递交书面意见时，请提供本人身份证、股权凭证等资料进行身份核实。

联系人：廖女士

地址：韶关市武江区新华南路41号门店35韶关农村商业银行三楼董事会办公室

电话：0751-8760928

特此公告。

韶关农村商业银行股份有限公司董事会

                                 2025年3月20日